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一個統(tǒng)一

續(xù)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，各治理主體邊界清晰、權(quán)責明確

堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，將黨建工作要求寫入公司章程，明確黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，實現(xiàn)黨委把方向、管大局、保落實，董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險，經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理的治理機制?！皟蓵粚印备魉酒渎?，治理水平和決策效率顯著提升。

一塊基石

夯實制度基礎(chǔ)，形成董事會運作完整制度體系

集團不斷加強董事會建設(shè)，以公司章程為基礎(chǔ)，建立健全董事會運作基本制度，制定《董事會議事規(guī)則》《董事會專門委員會實施細則》《董事會授權(quán)經(jīng)理層管理辦法》等6項制度。實現(xiàn)從事項審議、決策、執(zhí)行到評估的完整閉環(huán)，將決策后執(zhí)行情況和效果納入集團部室述職評議考核、子企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核范圍，形成系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行高效的董事會制度體系，確保董事會運作有章可循，有據(jù)可依。

兩個實現(xiàn)

實現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建，實現(xiàn)外部董事占多數(shù)

集團及所屬全資控股子企業(yè)均實現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建，?保障董事會發(fā)揮決策中心作用。按照“外部董事占多數(shù)”原則，集團及子企業(yè)選優(yōu)配強外部董事隊伍，注重從具有豐富企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗、專業(yè)背景突出的優(yōu)秀人才中選聘外部董事。建立健全外部董事履職保障機制，為外部董事履職提供必要的工作條件和支持。外部董事積極參與董事會決策，獨立客觀發(fā)表意見，有效提升決策的科學(xué)性和獨立性。

專業(yè)決策

四個專門委員會前置研究，決策專業(yè)化作用充分發(fā)揮

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、風險與合規(guī)管理委員會四個專門委員會。各專委會充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，積極開展調(diào)查，從專業(yè)角度對各類重大事項進行前置研究、發(fā)表意見，真正做到專業(yè)化、科學(xué)化、規(guī)范化，為董事會科學(xué)決策提供有力支撐。

集團將以“一一兩專”董事會建設(shè)運營模式為基礎(chǔ)，持續(xù)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升董事會決策的科學(xué)性和效率，為集團的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。未來，集團將繼續(xù)深化改革，完善治理機制，實現(xiàn)更高水平的發(fā)展。